Siêu lừa CZ: Minh chứng cho một thế giới tiền số mơ nhiều, hứa nhiều

Trong cuộc phỏng vấn ngày 24/11, Zhao thao thao bất tuyệt về chiến dịch tầm cỡ này. Mọi dữ liệu được cam kết minh bạch. Tiền gửi trong ví cũng cam kết giữ công khai để ai cũng có thể theo dõi. Thế nhưng, cho đến thời điểm hiện tại, IRI dường như chưa bao giờ thực hiện đầy đủ lời hứa.

“Chúng tôi không xác định được có bao nhiêu dự án đáp ứng đủ tiêu chí”, Dana Hou, đại diện Binance Labs nói về IRI.

Về phía gói cứu trợ, sau 3 tháng ra mắt, IRI tài trợ cho 14 dự án song hầu hết thông tin đều được bảo mật. Khoản đầu tư công khai duy nhất là rót 15 triệu USD vào sàn giao dịch tiền số Hàn Quốc GOPAX. Thỏa thuận được công bố vào tháng 2 nhưng vẫn đang chờ sự chấp thuận từ cơ quan quản lý.

Nhà tạo lập thị trường (MM) crypto GSR cũng cho biết, họ đã tiến hành thẩm định hơn 60 đơn đăng ký của các dự án để nhận tài trợ nhưng không có đơn nào phù hợp với chiến lược đầu tư từ quỹ IRI.

Có thể thấy, kế hoạch thành lập gói cứu trợ IRI của Binance mục tiêu cốt lõi là hỗ trợ tài chính cho các dự án đang trong bối cảnh khó khăn. Nếu thành công, IRI chắc chắn sẽ giúp củng cố thêm vị thế của sàn cũng như CEO Changpeng Zhao.

Tuy nhiên, mọi thứ đã trượt khỏi đường ray kể từ khi Binance bị đâm đơn kiện. Hiện tại, không rõ liệu IRI có còn hoạt động để hỗ trợ các dự án tiền số hay không vì biểu mẫu đăng ký Google Docs vẫn đang hoạt động.

Không chỉ thiếu minh bạch với gói cứu trợ IRI, Binance còn đang bị tố không phân phối đủ lượng token như cam kết hồi năm 2017.

Cụ thể, cuộc điều tra của Forbes, dưới sự hỗ trợ của 2 công ty Grey Wolf Analytics và Inca Digital, phát hiện ra Binance không hề bán 100 triệu token trong lần chào bán đầu tiên (ICO) như đã hứa. Các nhà đầu tư chỉ nhận được 10,78 triệu BNB sau 1 năm, tức khoảng 1/10 số BNB đáng ra họ nhận được. Phía công ty hiện đã từ chối trả lời các câu hỏi về ICO hồi năm 2017 hoặc cung cấp báo cáo chi tiết về BNB.

“Sự khác biệt giữa những gì được nêu trong sách trắng, khối lượng giao dịch thực tế và các tài liệu mâu thuẫn về dòng thời gian ICO đã vẽ nên một bức tranh khó hiểu”, chuyên gia Forbes nói.

Ít người biết về sai sót ban đầu của BNB, một phần vì ICO không được kiểm soát, cũng không có hồ sơ SEC nào được tiết lộ. Tháng 9/2018, những người sáng lập sàn giao dịch, bao gồm cả Zhao, nắm giữ tổng cộng 145 triệu token BNB thay vì 80 triệu như dự kiến.

Được biết, ICO (phát hành tiền ảo lần đầu) phổ biến trong giai đoạn 2017-2018, khi hàng trăm dự án huy động thành công hàng tỷ USD từ các nhà đầu tư bằng cách bán token. Chúng trông giống như các đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), song lại không minh bạch bằng.

Trước đó ngày 5/6, SEC kiện Binance, Binance.US và tỷ phú CZ với 13 cáo buộc, bao gồm thổi phồng khối lượng giao dịch, điều hướng dòng tiền của khách hàng, không hạn chế người Mỹ khỏi nền tảng và đánh lừa nhà đầu tư. Phía cơ quan quản lý cũng cáo buộc CZ có quyền truy cập vào tài sản của người dùng Binance.US.

 Xem thêm: Tỷ phú Warren Buffett và kỷ nguyên của các CEO 100 tuổi không chịu 'nhường ngôi' cho lớp kế cận